BOB本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,628,386,237为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。在城镇化进程加速，消费升级以及人均住宅面积不断提高的趋势下，为建筑装饰行业带来发展空间。随着物质文化水平的提高，人们对建筑装饰的需求，从传统的使用功能向外观与环境质量的转变，使建筑装饰行业具有庞大的市场容量的特点。且每个建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。
2022年房企融资及地产销售利好政策不断推出，且力度不断增大，带动建筑装饰行业向好发展。同时，近年来建筑施工技术不断创新，施工标准得到强化，在新材料、新理念等概念加持下，在城市化建设的不断推进下，建筑装饰的需求不断增加，行业也朝着品牌化、标准化和专业化不断发展。随着房地产新房规模逐渐饱和，医疗、养老、城市更新、文体、交通和市政等民生类项目为建筑装饰行业的发展提供了更多的市场空间。与此同时，装饰工程总承包（EPC）和装配式的装修模式被市场高度认可，龙头企业将迎来新的发展机遇。
近年来受国内外经济环境等影响，行业将探索新的发展模式。同时，建筑业总承包制的推行和企业资质改革等变化，使装饰行业竞争加剧，产业结构进一步优化，市场资源重组，行业集中度有所提高，装饰装修行业进入了大整合时代。头部装修企业有更多更快的发展机会。
在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及BIM技术应用等相关科技创新细分领域景气度较高，可以减少建筑装修全生命周期中的碳排放总量，使建筑更环保、更健康。同时，2022年全国大力进行旧城改造和棚户区改造，也为建筑装饰行业注入新活力和增量需求，城市发展由增量建设转向存量更新。
公司成立于1993年，总部设于中国苏州。公司是综合建筑装饰工程承建商，主要从事建筑装饰工程的设计、施工，具备室内装饰、幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等全产业链设计施工服务能力，是绿色、环保、健康的公共与家庭装饰产业的领导者，是国家高新技术企业。
公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票简称“金螳螂”，股票代码“002081”。公司保持蝉联“中国建筑装饰行业百强”第1名，累计荣获136项“鲁班奖”，528项“全国建筑工程装饰奖”，曾被美国《福布斯》杂志授予“亚太最佳上市公司50强”，被评为“中国上市公司百强”、“金圆桌-董事会价值创造奖”、“全景投资者关系金奖”，入围“ENR工程设计企业60强”，荣获“全国优秀施工企业”、“江苏省优秀装饰企业”等众多荣誉。同时，因公司在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用以及绿色建筑装饰装修技术领域等方面取得的显著成果与建设成效，公司成为首批获得中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅认定的国家“装配式建筑产业基地”之一，并被江苏省科技厅认定为江苏省建筑绿色装饰装修工程技术研究中心。
子公司美瑞德已连续多年入选“中国建筑装饰行业百强”，荣获鲁班奖6项、中国建筑装饰工程奖50项、詹天佑奖2项，主要作品有：中惠铂尔曼酒店、海安县人民医院门急诊病房综合楼、太仓党校、苏州轨道交通（一、二、四）号线、龙湖时代天街、东湖数字小镇、中惠铂尔曼酒店等。
金螳螂幕墙荣获“全国建筑幕墙行业优秀企业”、“江苏省装饰装修行业优秀装饰企业”，荣获鲁班奖9项，中国建筑装饰工程奖31项，主要作品有江苏省园博园、重庆来福士广场、舟山观音圣坛、北京环球影城城市大道、深圳国际会展中心等。苏州中心“未来之翼”的超长异形网格结构关键技术创新与应用，荣获住房和城乡建设部颁发的“华夏建设科学技术奖一等奖”；东方之门、上海深坑酒店荣获中国土木工程学会颁发的“中国土木工程詹天佑奖”。
金螳螂景观被评为“全国城市园林绿化企业50强”、“江苏省优秀装饰企业”，获得鲁班奖2项，BOB体育官方网站全国优秀园林绿化工程奖11项，主要作品有西安大唐不夜城项目、安徽淮北南湖公园项目、第十一届江苏省园艺博览会（南京园博园）项目、江苏南通濠河风景区项目、河南洛阳九洲池皇家园林项目等。
HBA连续多年被《室内设计》评为“酒店设计行业第一”。迄今为止，HBA已荣获包括金钥匙奖、酒店设计奖、视角奖、精品设计奖以及欧洲酒店设计奖等500多项设计业界顶尖奖项，作品遍布全球，为全世界各类规模的项目，带来匠心独具的设计风格，包括黑山共和国波多诺维One&Only度假酒店、泰国曼谷嘉佩乐酒店、韩国釜山喜格尼尔酒店、墨西哥坎昆岛希尔顿嘉悦里酒店、埃奇伍德塔霍度假村、迪拜凯悦酒店、北京东方文华酒店、马尔代夫SirruFenFushi费尔蒙酒店、苏州柏悦酒店等。
公司是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、BOB体育官方网站机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司拥有《建筑工程施工总承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书，具备承接各类建筑装饰工程的资格和能力，是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得。报告期内公司主要业务未发生重大变化。
公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司注重质量管理，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系“三标一体化”的认证，制定了质量控制标准、质量控制措施、产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，打造出过硬的质量管理体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
报告期内，公司逐步消化2021年发生的重要客户票据违约事项。公司以高质量发展为目标，主动进行业务调整，减少了风险性地产类等相关业务的承接；同时，紧抓市场需求，优化业务结构，积极布局总承包（EPC）、装配式建筑、医养净化、教育、新能源、芯片、制造业等装饰工程细分市场。报告期内，公司各项业务保持稳定发展。
由于2021年发生的重要客户票据违约事项，公司进行全面加强风控管理。一方面，停止承接票据违约客户的相关业务，同时谨慎承接其他地产类相关业务。强化底线思维，守住安全边界，承接有现金流、有利润的项目。另一方面，公司加强风险监督指导和防范措施的落实，对重大风险事项的预警机制管理，以及开展全员风险意识培训，把风险控制在可接受的程度。
由于区域经济发展的不均衡，导致建筑装饰行业东部与中西部地区有明显差异，形成了“东强西弱”的发展格局。因此，公司加强属地深耕战略，建立属地专业营销、施工团队，重点深耕的五省两市已成为业绩增长的重要来源。公司持续扎深扎透，将核心人员、精力和资源集中、聚焦在主阵地，掌握市场体量、瞄准业务信息、攻克目标客户，进一步提高市场占有量。大力开拓优质新客户，尤其是新能源、高端制造、人工智能、生物制药等行业高速发展、有成长价值的企业，将他们的业务变成产值的重要组成部分。同时，公司鼓励全民营销，全体员工共同面向市场、冲向客户、夺取业务。
公司瞄准发展趋势、拓展新兴业务类型，引领行业发展和变革。一是在EPC、医疗净化、城市更新等板块上持续发力，充分总结经验，升级管理模式，逐步实现从业务布局到支撑公司发展的转变；二是加大装配式研发和推广力度，尝试改变行业内套定额的模式，使装配式产品具备超越定额的工艺、低于定额的成本，打造代表作品、研发新材料、完善管理体系，赋能公司走向工业化管理模式。
公司积极打造平台体系管理，进一步发挥平台的赋能职能，同时重视子分公司、事业部二级平台的体系建设，同一生态、规范管理模块。打造一支狼性拼搏、良将如云的作战队伍。公司强化各层级负责人“带团队”的意识，提升培养人才、复制人才的能力。公司形成优胜劣汰的常态化用人机制，持续引进优秀人才和大学毕业生。坚持以奋斗者为本的原则推行全员考核。
公司推动数字化管理转型，提升管理效率，为公司提供高效、科学的决策支撑。持续升级项目管理指挥中心，逐步实现自动分析、预警、跟踪，保障按期高品质交付。开发设计选材系统，实现线上选材。升级营销管理系统，实现业务信息收集、推送、跟踪的高效管理。定期评估优化内部业务流程和审批流程，灵活适配经营和业务需求，确保简洁高效。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
报告期内，公司重要事项具体情况详见公司《2022年年度报告全文》“第六节重要事项”中的内容。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议于二二三年四月十七日以书面形式发出会议通知，并于二二三年四月二十七日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
公司现任独立董事朱雪珍女士、赵增耀先生、殷新先生和历任独立董事俞雪华先生、万解秋先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
为真实、准确、客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，公司对合并报表范围内截止2022年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，同意公司2022年度计提各项资产减值准备30,069.32万元、核销资产15,186.78万元。具体情况请参见公司2023-007号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
2022年,公司实现营业收入2,181,329.09万元，比上年同期减少14.03%；实现归属母公司的净利润127,253.24万元，比上年同期增长125.71%，实现每股收益0.48元。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,272,532,442.26元，加年初未分配利润7,250,551,817.58元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元。截至2022年末，公司合并报表累计未分配利润为8,532,056,259.84元，母公司累计未分配利润为6,871,371,486.14元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，BOB体育官方网站截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为6,871,371,486.14元。
结合公司实际情况，公司2022年年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,655,323,689股扣除已回购股份26,937,452股后的2,628,386,237股为基数，向全体股东按每10股派现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利262,838,623.70元，不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在实施权益分派的股权登记日前可分配股份总数发生变化，将按照现金分红比例不变的原则进行利润分配。
2022年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
《公司2022年度内部控制自我评价报告》以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
《公司2022年度报告摘要》请见公司2023-008号公告，《公司2022年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。
八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度社会责任报告》；
九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
决议为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2023-009号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
鉴于全资子公司SINGAPOREGOLDMANTISPTE.LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币1亿元的贷款，决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务，向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2023-010号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。具体情况请参见公司2023-011号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2023-012号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见公司2023-013号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2023-014号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2023-015号公告。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；
决议同意2023年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币10,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。公司董事朱明作为朗捷通和文化公司董事，为本次交易关联董事，已回避表决，其余8名董事参与表决。具体情况请参见公司2023-016号公告。
独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
决议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，期限一年。具体情况请参见公司2023-017号公告。
独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。
十九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；
决议同意公司依据财政部2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）和2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2023-018号公告。
二十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》；
为加快资金回笼，保障经营资金需求，公司应收款项以现金收款为主。当客户存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，决议同意公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产，授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事宜，并办理相关手续。公司将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。
二十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司拟对《公司章程》作如下修改：
原章程：“第一百零七条董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长若干名，设独立董事三名。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”
修改为：“第一百零七条董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长若干名，设独立董事三名。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、风控合规等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”
二十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于董事会下设风控合规委员会及人员组成的议案》；
为推进公司全面合规管理体系和风险管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，拟在董事会架构下设立风控合规委员会。
风控合规委员会委员由李配超先生、唐英杰先生、殷新先生担任，其中，李配超先生任风控合规委员会主任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，公司对相关制度进行制定、修订。
本议案中制定的《董事会风控合规委员会议事规则》待股东大会审议通过议案二十一《关于修改的议案》后生效。本议案中修订的其他制度经董事会审议通过后即生效。原《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》废止。
二十四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》；
为简化管理，适应公司发展需要，决议注销乌鲁木齐分公司、梅河口分公司、李沧区分公司、蓝谷分公司。
二十五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
《公司2023年第一季度报告》请见公司2023-020号公告，《公司2023年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（）供投资者查询。
二十六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》。
决议于2023年5月23日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。会议通知请参见公司2023-022号公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于二二三年四月二十七日召开，会议决议于二二三年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2023年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
上述议案中，第7、8、9、15项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告以及2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的其他公告。
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传线、登记地点：苏州市西环路888号
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会现场会议授权委托书签字页）
注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、BOB体育官方网站准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第四次会议于二二三年四月十七日以书面方式发出会议通知，并于二二三年四月二十七日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意提交公司2022年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，有关决策程序合法合规，同意2022年度利润分配预案。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保额度不超过人民币1亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。本次担保是根据其资金需求情况确定，符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
经审议，监事会认为：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。
十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
十一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；
经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
十二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务，即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
十三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
十四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
十五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。
十六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》；
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
十七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。
经审议，监事会认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
十八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第四次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
经审查，我们认为：截止2022年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司为合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，相关担保事项均履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保等情形。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
经审查，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
经审查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制自我评价报告线年度内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见
经审查，我们认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过136.1亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过1亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6亿元、4亿元人民币的阶段性担保，风险可控，符合公司发展需要，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可：
公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
经审查，我们认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可
公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供财务报告及内部控制审计服务，与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、BOB体育官方网站公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经审查，我们认为：公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
经审查，我们认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为了加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债权处理及资金回笼事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的经营情况，公司拟举行2022年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2023年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2022年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张新宏先生，副总经理、财务总监王振龙先生，副总经理、董事会秘书宁波先生，独立董事殷新先生。欢迎广大投资者积极参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，提升公司治理水平，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。
关注微信公众号
